Deux utilisateurs de LocalBitcoins accusés de blanchiment d’argent

localbitcoins-blanchiment-argent-bitcoins-arrestationAu moins deux hommes en Floride ont été inculpés pour leurs importants mouvements de fonds sur la plateforme LocalBitcoins.com. Ils sont accusé en vertu des lois anti-blanchiment d’argent américaines

Michell Abner Espinoza de Miami Beach a été arrêté, épinglé par un agent infiltré, dans une transaction de faux pour convertir l’équivalent de 30.000 $ en Bitcoins.
Pascal Reid vient de même être arrêté après une rencontre avec un agent infiltré pour un échange de 30.000 $ en Bitcoins.

Les deux hommes sont accusés en vertu de deux lois. La première est la loi de lutte contre le blanchiment d’argent de la Floride, qui vise les échanges d’argent au-dessus de 10.000 $. La deuxième est le transfert d’argent sans licence.

Selon le montant en cause, le crime est considéré comme de 1er, 2e ou 3e degré. L’échange de plus de 100.000 $ en fonds pendant une période de 12 mois est considéré comme un crime de premier degré. Des amendes de deux fois la valeur de la somme en jeu, jusqu’à une valeur de 250.000 dollars, sont possibles.

Basé en Finlande, LocalBitcoins.com est un site de négoce de Bitcoins, de personne à personne négociation, ce qui facilite les échanges à la fois en ligne et en personne. Le site a rapidement gagné en popularité ces derniers mois, en ajoutant environ 1.000 utilisateurs chaque jour.

Jeremias Kangas, le propriétaire de LocalBitcoins.com, explique que le site « compte sur ses utilisateurs pour le respect des lois de leur pays. C’est notre ligne directrice. Il est assez difficile pour nous de surveiller tout le monde. »

La société travaille actuellement sur un système central de vérification. « Nous devons avoir plus de contrôle et plus d’outils pour vérifier la légalité de ce qui est fait sur notre site et pour nous assurer que nos utilisateurs respectent bien les règles que nous imposons. Nous consacrons beaucoup de ressources à ce sujet, mais nous sommes une start-up. »

Sources : CoinDesk /Bitcoin – 07/02/2014

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